Assinado Protocolo de Intenção entre a Autoridade de Informação Financeira da Cidade do Vaticano com correspondente autoridade alemã pela luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo
Roma, 04 de Dezembro de 2013
Foi assinado nesta manhã um Protocolo de intenção
(Memorandum of Understanding - MoU) entre a Autoridade de Informação
Financeira (AIF) da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano com a
contraparte alemã, Zentralstelle für Verdachtsmeldungen des
Bundeskriminalamt (BKA).
O documento – informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé
- foi assinado no Vaticano pelo cardeal Attilio Nicora, presidente da
AIF e pelo Dr. Michael Dewald, director da BKA.
O Protocolo de Intenção – cita a nota - é uma prática padrão e
formaliza a cooperação e o intercâmbio de informações financeiras entre
as autoridades competentes dos países em causa, a fim de combater, a
nível internacional, a lavagem de dinheiro e o financiamento do
terrorismo. E, acrescenta a nota, foi elaborado com base no modelo
predisposto pelo Egmont Group, a organização mundial da Unidade de
Informação Financeira, e contém cláusulas de reciprocidade,
confidencialidade sobre o uso de informações.
"Este Protocolo de Intenção reforça o papel da AIF a nível
internacional e ainda integra ulteriormente a Santa Sé e o Estado da
Cidade do Vaticano no compromisso global de combate à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo", afirmou o director da AIF,
René Bruelhart. "A assinatura de hoje evidencia as nossas fecundas
relações e facilitará nossos esforços conjuntos”.
A AIF tornou-se membro do Grupo Egmont em Julho deste ano e nos
últimos meses sub-escreveu Protocolos de Intenção com as Unidades de
Informação Financeira dos Estados Unidos, Bélgica, Itália, Espanha,
Eslovénia e dos Países Baixos. Espera-se a assinatura de outros
Protocolos nos próximos meses.
A AIF é a autoridade competente da Santa Sé e do Estado Cidade do
Vaticano para a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do
terrorismo. Foi instituída em 2010.
in
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